新论洗钱的发展和危害性
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上海财经大学学报 2008 年 第 10 卷第 06 期, 页码：46 - 51
摘要
参考文献
摘要
洗钱衍生于毒品犯罪,并且是有组织犯罪发展的必经过程。随着"9.11事件"的发生,国际社会和许多国家将打击洗钱的重心从毒品交易转变为恐怖融资。目前,国际的洗钱活动呈现出异常活跃的趋势,洗钱的规模和程度也日益加剧,已经被国际社会视为最严峻的问题之一,这可以由定量和定性的两方面分析显示出来。
①See Financial Action Task Force on Money Laundering Report(1990),pp.4~6.
②Drug Money Weighs 10 Times More Than Drugs Sold,4 Money Laundering Monitor,No.2(1998).
③Barry R.McCaffrey,Efforts to Combat Money Laundering,Loy.L.A.Int'l&Comp.L.J.,Vol.20(1998),p.791.
④王新:《金融刑法导论》,北京大学出版社1998年版,第149~150页。
⑤联合国毒品和犯罪问题办事处:《联合国与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》(1999年),引言。
⑥FATF成立于1989年,是目前世界上最具影响力和权威、专门致力于国际反洗钱和恐怖融资的一个政府间国际组织。我国在2007年6月28日成为该组织的成员国。
⑦Jr.Fletcher N.Baldwin,Organized Crime,Terrorism,and Money Laundering in the Americas-A.In-troduction,Fla.J.Int'l L.,Vol.15(2002),p.4.
⑧联合国毒品和犯罪问题办事处:“打击洗钱全球方案”。
⑨参见国际货币基金组织执行主席Michel Camdessus于1998年2月10日在FATF全体会议上的发言:“Money Laundering:the Importance of International Countermeasures”。
1○0 The U.S.Department of the Treasury and the U.S.Department of Justice,The National Money Launde-ring Strategy For 2000(March 2000),p.6 and p.79.
11《北京青年报》,2004年7月24日。
12参见中国人民银行:《2005年中国反洗钱报告》第四章和第五章;《2006年中国反洗钱报告》第五章。
13参见联合国毒品和犯罪问题办事处:《联合国与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》(1999年)。
1○4 Alison S.Bachus,From Drugs to Terrorism:The Focus Shifts in the International Fight against MoneyLaundering after September 11,2001,Ariz.Journal of Intentional&Comparative Law,Vol.21,No.3(2004),pp.869~870.
②Drug Money Weighs 10 Times More Than Drugs Sold,4 Money Laundering Monitor,No.2(1998).
③Barry R.McCaffrey,Efforts to Combat Money Laundering,Loy.L.A.Int'l&Comp.L.J.,Vol.20(1998),p.791.
④王新:《金融刑法导论》,北京大学出版社1998年版,第149~150页。
⑤联合国毒品和犯罪问题办事处:《联合国与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》(1999年),引言。
⑥FATF成立于1989年,是目前世界上最具影响力和权威、专门致力于国际反洗钱和恐怖融资的一个政府间国际组织。我国在2007年6月28日成为该组织的成员国。
⑦Jr.Fletcher N.Baldwin,Organized Crime,Terrorism,and Money Laundering in the Americas-A.In-troduction,Fla.J.Int'l L.,Vol.15(2002),p.4.
⑧联合国毒品和犯罪问题办事处:“打击洗钱全球方案”。
⑨参见国际货币基金组织执行主席Michel Camdessus于1998年2月10日在FATF全体会议上的发言:“Money Laundering:the Importance of International Countermeasures”。
1○0 The U.S.Department of the Treasury and the U.S.Department of Justice,The National Money Launde-ring Strategy For 2000(March 2000),p.6 and p.79.
11《北京青年报》,2004年7月24日。
12参见中国人民银行:《2005年中国反洗钱报告》第四章和第五章;《2006年中国反洗钱报告》第五章。
13参见联合国毒品和犯罪问题办事处:《联合国与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》(1999年)。
1○4 Alison S.Bachus,From Drugs to Terrorism:The Focus Shifts in the International Fight against MoneyLaundering after September 11,2001,Ariz.Journal of Intentional&Comparative Law,Vol.21,No.3(2004),pp.869~870.
引用本文
王新. 新论洗钱的发展和危害性[J]. 上海财经大学学报, 2008, 10(6): 46–51.
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