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金融研究
基于贝叶斯分类的可疑金融交易识别研究
张成虎
,
赵小虎
国内外反洗钱工作的大量实践表明,金融交易活动是洗钱犯罪行为的一个重要环节,通过分析金融机构的客户信息和交易数据,采用科学的方法识别可疑金融交易进而发现洗钱线索,已成为反洗钱研究的核心工作。文章...
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ESI
《财经研究》
第35卷第10期
, 页码:71 - 81
法学
新论
洗钱
的发展和危害性
王新
洗钱衍生于毒品犯罪,并且是有组织犯罪发展的必经过程。随着"9.11事件"的发生,国际社会和许多国家将打击洗钱的重心从毒品交易转变为恐怖融资。目前,国际的洗钱活动呈现出异常活跃的趋势,洗钱的...
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ESI
《上海财经大学学报》
第10卷第06期
, 页码:46 - 51
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