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金融研究
基于贝叶斯分类的可疑金融交易识别研究
张成虎
,
赵小虎
国内外反洗钱工作的大量实践表明,金融交易活动是洗钱犯罪行为的一个重要环节,通过分析金融机构的客户信息和交易数据,采用科学的方法识别可疑金融交易进而发现洗钱线索,已成为反洗钱研究的核心工作。文章...
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ESI
《财经研究》
第35卷第10期
, 页码:71 - 81
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